4月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布，美国一位法官下令一名南非男子支付超过34亿美元（约合人民币235.1亿元）的赔偿金和罚款，因操纵有史以来最大比特币骗局，涉案金额达17亿美元（约合人民币117.5亿元），至少2.3万人受骗。这是CFTC提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。但CFTC警告称：“可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产”。

(资料图)

最大的比特币庞氏骗局

CFTC在一份声明中表示，Mirror Trading International Proprietary的创始人兼CEO科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）在零售外汇交易中犯有欺诈罪，以及其他违规行为。

CFTC去年6月底对斯坦伯格及其公司提起民事诉讼，指控其操纵一个价值逾17亿美元的比特币骗局。

根据CFTC 的说法，在2018年至2021年期间，斯坦伯格参与了一项全球“欺诈性多层次营销骗局”，从客户手中征集比特币，以参与由Mirror Trading运营的未注册商品池。

他从美国和世界各地的至少23000名客户那里征集了至少29421枚比特币（在2021年3月价值一度超过17亿美元），以参与他公司运营的未注册商品池。

该公司声称拥有专有软件，可以为将比特币汇集在其上的投资者实现重大交易收益，但实际上并不存在这样的软件。

据非洲时报2021年报道，2020年11月份，这家公司还在信誓旦旦的表示他们共有26万消费者、23000枚比特币，总价值7.4亿美元。

然而2020年12月22日，这家公司的管理层在网上发出公开信，并表示他们可能被骗了。该公司的首席执行官斯泰因伯格已经逃亡到巴西。

随后人们发现，这家公司的运作方式，很可能就是通过吸纳新的客户，然后将新客户交来的钱给旧的客户。并以此为诱饵吸引更多的新客户。这种做法已经带有很明显的庞氏骗局的特点。此外，他们还被发现存在无证经营的违法行为。

根据CFTC的说法，实际上，只有一小部分比特币被拿去投资了，其余的都被“挪用”了。该公司最终于2021年申请破产，不久后南非当局启动了一项欺诈调查。

尽管CFTC对斯坦伯格处以创纪录的罚款，但该机构警告称：“可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产”。

CFTC表示，斯坦伯格是南非执法部门的逃犯，自2021年底以来，他一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在该机构监管的任何市场进行交易。

南非比特币交易骗局不断

值得注意的是，近年来，南非的比特币交易骗局不断。

据非洲时报2021年报道，一对“年少有为”的南非兄弟，带着他们的加密货币投资平台以及总价值36亿美元的比特币人间蒸发。

2019年，开普敦一家名为Africrypt的加密货币投资公司成立，创办人是两位刚满20岁的印度裔年轻人，Ameer Cajee和Raees Cajee兄弟俩。

Africrypt主要经营比特币相关投资业务，刚开业不久，运营总监Ameer就对外承诺，办理加密货币质押，将给予11%的高额回报率，很快吸引了大量客户来投资。

然而到了2021年4月，比特币价格如火箭一路飙升，一度窜到了6万多美元的高价位，就在这个节骨眼上，投资者们突然收到了Africrypt公司发来的通知：公司平台遭黑客攻击，投资者们的比特币账户、银钱钱包都暂时无法操作。并且Africrypt公司还进一步强调，系统正在恢复，希望大家不要急着去报警。

但等了一段时间后，有客户去登陆公司网站，发现网站登不上去了，还有人拨打Ameer和Raees两兄弟的手机，却发现电话被转接到了语音信箱上。投资者们又联系公司的员工，结果员工告诉他们，早在公司通知遭黑客攻击前的一星期，他们就不能访问公司平台的后端了，却不知道出了什么问题。

律师事务所对这家公司的调查显示，这家公司的运作方式显然存在着很严重的问题。从本质上讲就是不可持续的。然后他们试图打电话联系两兄弟，但他们却已经消失不见。

后来经警方经过调查后确认，兄弟俩骗过全公司上下员工，卷走69000个比特币后跑路了。Africrypt公司的托管资金已经从它在南非的账户和客户钱包转移到了别的大型比特币混合器里，根本无法追踪…

非洲曾掀起加密货币热潮

或许你不相信，但在非洲，加密货币在数年前就掀起了一阵热潮。

据《日本经济新闻》去年报道，在非洲，加密资产（虚拟货币）用户激增。

据总部位于新加坡的加密货币交易所库币网统计，在非洲，2021年一年内，包括比特币在内的虚拟货币交易次数增至原来的约15倍，用户数也激增至原来的25倍左右。包括物品买卖在内，1万美元以下的交易占近九成。

增势尤为显著的是个人对个人（P2P）交易，这是不经由交易所或金融机构、在个人和企业之间进行的直接交易。据统计，2022年3月，撒哈拉以南非洲P2P交易额达到7800万美元，超过北美地区（7400万美元）。

位于东京都港区的斯坦戴奇公司负责提供以虚拟货币进行的贸易结算服务。该公司社长足立彰纪表示：“在尼日利亚，美元汇款受到限制，甚至有人说虚拟货币比美元好用。”也有很多人没有美元账户，虚拟货币正作为代替手段扩大应用范围。

由于利用的是区块链，用户不会因交易所破产等影响无法继续使用虚拟货币，虚拟货币的这一优点也受到肯定。在肯尼亚和尼日利亚等国，以虚拟货币进行的结算在增加。

不过，由于虚拟货币汇款情况难以把握，肯尼亚等国政府和央行都对此较为警惕。日本莫尼克斯证券公司分析师大槻奈那指出：“保障合法性日益重要。如果在此基础上需求增加，则人们对虚拟货币的评价可能发生变化。”

（文章来源：每日经济新闻）