证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-002 转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

(资料图)

可转债转股结果暨股份变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至 2022年 12月 31日，累计 39,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 1,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。

? 未转股可转债情况：截至 2022年 12月 31日，公司尚未转股的可转债金额为 672,961,000元，占可转债发行总量的 99.9942%。

? 本季度转股情况：自 2022年 10月 10日至 2022年 12月 31日，共有39,000元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 1,584股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3月 30日公开发行了 67.3万手可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100元，发行总额 67,300.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于 2022年 4月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022年 10月 10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81元/股。公司在 2022年 5月 6日经2021年年度股东大会审议通过 2021年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），自 2022年 5月 20日起，“明新转债”转股价格由每股人民币 24.81元/股调整为每股人民币 24.51元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为 2022年 10月 10日至 2028年 03月 29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2022年 12月 31日，累计 39,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 1,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。其中，自 2022年 10月 10日至 2022年 12月 31日，共有 39,000元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 1,584股。

截至 2022年 12月 31日，尚未转股的“明新转债”金额为 672,961,000元，占可转债发行总量的 99.9942%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0573-83675036

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年 01月 04日